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海欣食品股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

时间:2019-11-08 15:53:55

证券代码:002702证券缩写:海鑫食品公告编号。:2019-043

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海鑫食品有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2019年9月12日审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。相关事宜描述如下:

一、会计师事务所变更说明

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“华兴学院”)多年来一直为公司提供审计服务。在实践过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽责,公正独立、客观公正、准确反映公司财务报表和内部控制,切实履行审计机构职责,从专业角度维护公司和股东的合法权益。

考虑到公司的具体情况和未来业务发展需要,建议终止与华兴学院的合作。经公司董事会审议批准,公司审计委员会提议任命具有证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“大华学会”)为公司2019年度财务审计机构,并要求股东会授权公司董事会与大华学会协商,根据审计机构的工作量和市场价格确定具体薪酬。公司已就更换会计师事务所事宜与华兴学院进行了沟通。公司衷心感谢华兴学院多年来的专业审计服务。

二、拟任命会计师事务所

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590676050q

类型:特殊普通合伙企业

主要营业场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行合伙人:梁春

成立日期:2012年2月9日

经营范围:审核企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务;无(企业应当依法选择自己的经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目)。

大华拥有注册会计师和证券期货业务资格,能够独立审计公司财务状况,满足公司财务审计要求。

Iii .审查实施程序

1.公司已就变更会计师事务所事宜与华兴学院沟通,并取得了谅解。

2.本公司董事会审计委员会充分理解并审查了大华学院,认为其提供审计服务符合本公司的资质要求,同意任命大华学院为本公司2019年度审计机构,并将提案提交本公司董事会审议。

3.2019年9月12日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《会计师事务所更换议案》,同意聘请大华学院作为公司2019年审计机构,并要求股东大会授权公司董事会与大华学院协商,根据审计机构的工作量和市场价格确定具体薪酬。本公司独立董事已就此事发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。

4.会计师事务所的变更应提交公司股东大会审议通过后生效。

四.独立董事的事先批准意见

经核实,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公正的审计服务,符合公司2019年审计工作的要求。

会计师事务所的拟议变更符合公司业务发展的需要,并基于公司实际发展的合理变化。我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提交公司董事会审议。

V.独立董事的意见

经核实,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公正的审计服务,符合公司2019年审计工作的要求。会计师事务所的拟议变更符合公司业务发展的需要,是基于公司实际发展的合理变更。本次会计师事务所变更程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意聘请大华学院为公司2019年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

六.供参考的文件

1.公司第五届董事会第二十三次会议决议

2.独立董事对会计师事务所变更事项的事前核准意见和独立意见。

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

海鑫食品有限公司董事会

2019年9月12日

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